劍指趙長鵬！美國兩黨施壓幣安 “指控涉非法金融活動” 須交代美國用戶、財務與洗錢控制
FX168
發布 2023年3月3日 13:42
劍指趙長鵬！美國兩黨施壓幣安 “指控涉非法金融活動” 須交代美國用戶、財務與洗錢控制
FX168財經報社(香港)訊 美國兩黨參議員組成團體公開發出指控，稱全球最大加密交易所幣安(Binance)是非法金融活動的溫牀，並要求該公司清楚交代美國用戶、財務與洗錢控制。參議員給出明確的時間表，即趙長鵬應在3月中旬之前對合規標準和其他做法的要求清單做出迴應。
《華爾街日報》引述兩黨參議員團體的信函，寫道：“幣安及其相關實體故意逃避監管機構，將資產轉移給犯罪分子和制裁逃避者，並向其客戶和公衆隱藏基本財務信息。”
該團體包括馬薩諸塞州參議員Elizabeth Warren、Chris Van Hollen與Roger Marshall。
這份發給趙長鵬及其美國最高副手布賴恩·施羅德的文件，引用《華爾街日報》、路透社和其他媒體關於圍繞該公司的一系列法律和財務問題的報道。
參議員要求趙長鵬和施羅德提供幣安自2017年以來的資產負債表副本，以及在此期間對其平臺上美國用戶數量的估計。
(來源:推特)
他們還要求提供幣安反洗錢政策和程序的文件，有關全球交易所與其美國附屬公司Binance.US之間關係的信息；以及任何關於趙先生涉嫌努力限制合規的通信。參議員們要求在3月16日之前做出迴應。
由於擔心幣安交易所違反美國反洗錢和制裁法律，美國司法部早於2018年，也就是幣安成立後的第二年開始，就對幣安與趙長鵬進行刑事調查。迄今，該機構尚未決定是否對公司或個別高管提出指控。
幣安發言人提到，該公司期待糾正其運營記錄。該人士補充說，該交易所迴應了其經營所在司法管轄區的官員提出的問題，“既解釋了我們的業務運營，又與監管機構合作”。
“Binance.com不在美國運營，我們也沒有美國客戶，但是我們感謝參議員的要求，並將提供信息以幫助他們更好地理解，爲什麼我們仍然是全球用戶最信任的平臺，”發言人補充道。
Binance.US發言人分別表示：“我們歡迎與政策制定者的接觸，並期待迴應參議員的要求。” 該人士補充說，幣安團隊“對我們的運營實力充滿信心”，包括其合規做法和不交易或借出客戶資金的政策。
自FTX申請破產且其創始人Sam Bankman-Fried於2022年11月辭職以來，幣安已成爲數字貨幣交易行業的權威領導者。SBF後來被捕，並被控欺詐投資者、非法提供政治捐款和商品欺詐等多項指控。截至目前，SBF對此案仍表示不認罪。
參議員們在信中概述了司法部對幣安的指控，並稱該公司缺乏透明度。他們還指責趙拒絕透露其交易所的位置或實體，“許多人認爲這是公然企圖躲避世界金融監管機構，爲無證用戶服務，並違反反洗錢法”。
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參議員在信中說，美國證監會(SEC)還指控趙長鵬將Binance.US作爲空殼公司，藉此分散美國監管機構對非法活動的注意力，包括據稱它處理至少100億美元給犯罪分子和美國製裁逃避者的付款。
“趙長鵬提到關於Binance.US完全獨立的斷言，與Sam Bankman-Fried關於FTX US和FTX之間的區別的說法驚人地相似，這種說法似乎是錯誤的，因爲FTX US已經申請破產，其用戶無法訪問他們的資金，其新任首席執行官宣佈它實際上資不抵債，”信中寫道。
參議員寫道，FTX的崩潰影響了超過100萬投資者，凸顯“加密行業需要真正的透明度和問責制”。
“按交易量計算，幣安是世界上最大的加密貨幣交易所，在全球擁有超過1.2億用戶，這意味着它具有獨特的優勢，可以以無與倫比的規模促進非法金融交易，危及數百萬日常用戶的儲蓄，”他們寫道。#NFT與加密貨幣#
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作者：: FX168
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