中美突發！美國製裁4中國公民、2中資企業 「使用比特幣非法交易」 白宮黑名單警告：威脅國家安全

FX168財經報社(香港)訊 美國財政部下屬的外國資產控制辦公室(OFAC)週末宣佈，正式制裁4箇中國公民和2家中資企業，指控他們向墨西哥販毒集團出售芬太尼前體，並使用比特幣進行非法交易。白宮將實體列入黑名單後，警告芬太尼和其他合成毒品的爆炸可能威脅到國家安全。

在被制裁的五人中，居住在河北的32歲中國公民Wang Hongfei旗下比特幣地址，已經被美國當局列入了黑名單。根據詳細信息顯示，他與武漢碩康生物科技有着密切關係。另外，美國OFAC也同時制裁了Yao Huatao，他擁有這家公司。

美國當局認爲，Wang Hongfei一直在使用加密貨幣進行交易。具體來說，調查人員將他和一個比特幣地址直接聯繫起來，該地址爲3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML。

Onchain數據追蹤顯示，該加密錢包已收到15.24498106枚比特幣，約合461695美元。期間，有一大筆14.27992264枚比特幣，約合432399美元已被提取。錢包中只剩下0.96505842枚比特幣，約合29222美元。

偵查人員有理由相信，Yao Huatao負責監督向墨西哥販毒集團出售芬太尼前體。銷售由危地馬拉公民Ana Gabriela Rubio Zea處理，她代表卡特爾執行銷售。藥物隨後被加工並走私到美國，助長了當前的流行病。

美國的芬太尼過量危機，是白宮向中國施壓，要求其遏制跨越太平洋原材料非法供應鏈的原因。白宮毒品專家拉胡爾·古普塔博士(Dr. Rahul Gupta)說，芬太尼和其他合成毒品的爆炸可能威脅到國家安全。

除了前面提到的兩個中國公民，其他被列入制裁的還有Wu Yaqin和Wu Yonghao，他們被指控和Yao Huatao的非法行動有聯繫。

(來源:美國OFAC)

被列入制裁的2家中資企業則分別是，蘇州小慄醫藥科技有限公司，以及武漢碩康生物科技有限公司。

(來源:美國OFAC)

美國機構現在已介入調查，並制裁涉嫌參與的個人和實體。然而，這實際上並不是OFAC第一次採取行動。

在過去五年中，Chainalysis數據顯示 ，受制裁的加密貨幣地址和實體的數量有所增加。2022年，美國OFAC批准300多個唯一地址，是一年前數量的3倍多。排在首位的是與朝鮮政府有聯繫的黑客組織Lazarus Group，烏克蘭的俄羅斯準軍事組織特遣部隊Rusich也因歐洲地緣戰爭而受到制裁。

包括比特幣在內的加密貨幣，具有去中心化和全球性的特質，意味着在受到嚴密監管前，該網絡可能被濫用於非法活動。

即使美國OFAC可以「禁止」地址，受制裁的個人仍然可以創建其他地址並繼續他們的活動。然而，他們在鏈上的所有行爲都是可見的，當局仍然可以保持資金追蹤。

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也就是說，美國無法禁止比特幣鏈上活動，但他們可以通過去中心化的透明度，繼續檢視中國實體是否應用鏈上錢包，進行更多非法的活動，進而採取行動，甚至是直接制裁。#NFT與加密貨幣#

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