FX168財經報社(香港)訊 香港證監會罕見向JPEX加密交易所發出警告，稱其未獲得牌照，警局也展開刑事調查。該交易所背後營運團隊驚傳跑路，鏈上分析平臺曝光，其交易涉及洗黑錢活動，流水疑似高達1.9億USDT美元穩定幣。社羣提到，交易所合約無資金費率，且交易數據被發現串聯幣安API。飽受爭議的香港意見領袖(KOL)緊急切割關係，他週五(9月15日)與律師現身警局，強調自己也是受害者，並非所謂的合夥人。
JPEX交易所交易流向不透明：涉洗黑錢、黑灰資產和網絡博弈
區塊鏈數據分析公司Bitrace週五推文曝光，與JPEX有關的波場(Tron)地址資金背後流向不透明，該交易所某熱錢包充值地址在過去20個月流入超過1.9億具有風險的USDT美元穩定幣，所有資金中有22.04%被列爲風險資金，風險類型被識別爲「黑灰資產、網絡博弈和洗黑錢」。
(來源:Twitter)
USDT美元穩定幣發行商Tether爲防範出現惡意行爲，在USDT智能合約上設有凍結程式碼，過去在金流涉及有問題的交易所、詐騙案時，Tether官方可藉由後臺將相關可疑錢包持有的USDT改爲不可交易，以協助調查流程之進行。
加密推特社羣指出，當初JPEX宣傳在永續合約交易中，不會對用戶抽取資金費率，聲稱此舉幫助用戶省下一筆交易成本，讓投資更容易獲利，甚至還指出幣安(Binance)、歐易(OKX)、Bybit等都有資金費率，他們一樣會有可能插針，因此沒有資金費率是JPEX自稱的一大優點。
社羣驚訝發現：JPEX交易數據挪用幣安API
另外，anti.scam.crypto.hk還爆料稱，在8月中JPEX上架世界幣(Worldcoin)交易對時，被發現操作方式與其他交易所不同。在JPEX平臺上，用戶不能進行世界幣的出入金等操作，且不僅僅是世界幣，在迷因幣黑馬PEPE也出現相同情況。
此外，JPEX上的世界幣價格被發現，其實與幣安上的世界幣行情完全相同，只要經過短暫的延遲，JPEX上的代幣價格會與幣安上的價格數據完全一樣，這引發社羣對JPEX是否具有真實交易的疑慮。社羣提出質疑，認爲JPEX只是串接其他交易所的數據，複製價格走勢與用戶進行對賭。
(來源:Instagram)
但需要強調的是，這一切仍需香港警方展開深入調查，目前警局僅表態對JPEX是否涉及刑事案件展開調查，並未給出最終的結果，市場仍需耐心等待官方答案。
知名KOL林作現身香港警局 JPEX港臺代言人切割回應
JPEX曾與林作有過合作，後者在事件傳出後表示，與JPEX的合作關係其實並不深入，目前也已經與其終止合作。他也強調，自己實際上也面臨非常慘重的損失，包括金錢還有名譽上的損失，並對外保證自己不會龜縮，希望陪伴大家度過難關。
林作在Instagram也發佈高達7篇貼文，撇清自己與JPEX的關係，並聲稱自己絕對會配合香港證監會的規定。他寫道：「合作關係在很淺的層面是有的，爲何這樣說？就像搭Uber介紹邀請碼給朋友用，Uber會獎勵一個代碼給你，下次搭車可以有折，這樣的合作是有的，但這個其實任何一個普通人都做到的。別人誤會我們是這個平臺其中一員，完全不是，我們完全是局外人。」
他在週五下午親自與律師現身香港警局，爲警方提供資料，再度澄清自己並不是所謂的JPEX合夥人。
(來源:Instagram)
但據anti.scam.crypto.hk揭露，林作在香港經營着加密貨幣OTC商「林作炒幣」，而這個店面與JPEX關係匪淺，透過JPEX入金能夠有額外專屬優惠，並且在與JPEX展開合作後，林作也不斷表示自己獲利豐厚，比做保險還賺，甚至曾在7月時在社交平臺上還表示自己已申請成爲JPEX合夥人，與JPEX的關係可能沒有他說的那麼簡單。
據悉，林作現年33歲，出身家境富裕，2015年因爲前女友麥明詩奪下香港小姐冠軍開始被大衆認識，憑藉着牛津畢業大律師的頭銜，也讓他保持着人生勝利組的正面形象。不過在2016年與其女友分手後，他開始轉戰娛樂圈和補教界，2017年更自願宣佈放棄律師資格，成爲保險公司財務策劃顧問，更上遍各大香港節目成爲家喻戶曉的意見領袖。
據明報報道，對於港星張智霖曾代言JPEX的報道，張智霖經紀人迴應稱，才留意到張智霖的肖像被JPEX使用中，深感無奈，張智霖之前收到邀請拍攝廣告，當時JPEX向他們稱在海外有註冊，亦提供證明，故他們安排2022年3月拍攝。
但經紀人繼續補充，2022年5月得知JPEX已受到證監會監管，曾書面通知JPEX，在港取得牌照前不得使用張的肖像作任何廣告宣傳。他們表明，會保留追究JPEX的權利。
JPEX臺灣區代言人陳零九週五也在社羣迴應：「知悉JPEX事件後，想幫忙瞭解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要我方會全力配合。」
(來源:Instagram)
