FX168財經報社(亞太)訊 英國警方日前破獲全球最大比特幣洗錢案，查獲超過6.1萬枚比特幣，這些資金由華裔英國女子Jian Wen涉嫌協助被中國通緝的詐騙集團首腦Zhimin Qian而獲得，她將於5月10日判刑。英國當局尋求將這些資產充公，但中國學者指出，13萬名中國受害者有權獲得賠付。
據外媒報道，這些贓款被指是來自Zhimin Qian於2014至2017年間，在中國欺騙近13萬名投資者所得，他從投資者手中騙取近63億美元資金，兌換成比特幣後攜款潛逃，迄今仍逍遙法外。
英國警方是在2021年搜查了Jian Wen和Zhimin Qian租用的一間房屋，並沒收共裝有61000枚比特幣的各種加密錢包，當時61000枚比特幣在當時價值約17億美元，以比特幣現價69000美元換算，如今價值已超過40.8億美元。
Jian Wen之所以遭警方盯上，是因爲她試圖使用比特幣在倫敦購買奢侈品和房地產，包括在漢普斯特德的一座附設游泳池、有七個臥室的豪宅，該豪宅市價達3000萬美元，但由於Jian Wen無法解釋其比特幣的來源，交易未能完成。
(來源:Business Insider)
Jian Wen最初聲稱，其持有的比特幣是通過挖礦取得，但她後續又改變說法，聲稱這些比特幣是Zhimin Qian給她的愛物，並出示一份契據，寫明她從Zhimin Qian手中獲取3000枚比特幣。
但檢察官Gillian Jones在審判開始時表示，錢志敏在中國當局開始調查其詐騙行爲不久後，於2017年使用僞造的護照抵達英國，而當時錢志敏需要將被盜的贓款轉換成比特幣以便從中國帶出，然後再轉換回現金，因此利用簡雯作爲她的掩護人。
檢方表示，Jian Wen應該知道錢志敏的錢是非法獲得的，理由包括Zhimin Qian對前往與中國有引渡條約的國家旅行感到厭惡。
面對這些指控，Jian Wen在法庭上堅稱自己的清白，聲稱自己對於Zhimin Qian的犯罪行爲毫不知情，僅認識他作爲一名經營珠寶生意、比特幣挖礦成功的商人。
Jian Wen表示，她只是試圖爲她的兒子提供更好的生活，她的律師馬克·哈里斯(Mark Harris)形容Zhimin Qian爲一名專業的犯罪超級反派，不斷對自己的委託人謊報資金來源。
據路透社消息，經過陪審團審理，英國倫敦南華克皇家法院最終判決Jian Wen一項洗錢罪成立，並預訂在5月10日宣佈刑期。至於Zhimin Qian在2020年時就已逃離英國，目前仍逍遙法外。
針對查獲的6.1萬枚比特幣贓款，英國皇家檢察署已向高等法院提起民事追償程序，以確定是否有其他合法權利人存在，一旦這些資產被正式沒收，將按照規定，一半歸英國警方所有，另一半則劃歸英國內政部。
但值得關注的是，13萬名中國受害者有權獲得賠付。
復旦大學國際金融學院金融學教授、中國反洗錢研究中心執行主任嚴立新近日向中國媒體表示，中國政府、司法機關和警方不會坐視不管，有權利就此案進行追討追贓，英方理應配合和支援，因爲雙方都是金融行動特別工作組(FATF)的成員，必須遵守共同規則。
(來源:Weibo)
他續稱，贓款分割是國際通行的做法，此案中，英方爲破獲此案投入了相應的司法執法資源，獲得必要補償可理解和接受，但也需要控制在合理的範疇，因此，此案需要通過中英雙方的外交協調，司法和警務合作來實現國際法框架下的雙贏，方能使得中國境內的13 萬受害者最大限度降低損失成爲可能。
嚴立新認爲，此案的處理相當棘手，因爲在虛擬貨幣的查封、凍結、扣押和處置方面，面臨許多難以下手甚至無從下手之難，這是一個全球難題，主要有四大難題待解：
1. 權屬認定困難：虛擬資產的帳戶並非實名制，具有匿名性、分散性和無形性，權屬難以清晰，這給查封、凍結等執法行爲帶來障礙；
2. 價值評估標準缺失：虛擬資產沒有統一的定價機制，價格波動大，評估和處置難度高；
3. 技術手段滯後：執法部門對虛擬資產的運行機制瞭解不足，缺乏有效的技術手段進行取證、追蹤和控制；
4. 國際協調困難：虛擬貨幣的跨境流動需要各國監管部門的密切合作，但由於利益訴求和監管標準甚至相關法律法規都不一致，國際協調難度極大。
嚴立新呼籲，由於案件所涉受害者衆多，危害極大，影響惡劣，中國應儘快完善涉及虛擬貨幣「查凍扣處」的相關法律法規，形成監管和執法共識，加強國際合作，採取趨同一致的措施，打擊利用虛擬資產進行洗錢等犯罪，是當下各方的必須和急需。